2016 jylǵy 22 aqpan, Astana, Úkimet Úıi
«Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryn jáne kúdikti operasııany aıqyndaý belgilerin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 23 qarashadaǵy № 1484 qaýlysyna ózgerister men tolyqtyrýlar engizý týraly
Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti qaýly etedi:
1. «Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryn jáne kúdikti operasııany aıqyndaý belgilerin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2012 jylǵy 23 qarashadaǵy № 1484 qaýlysyna (Qazaqstan Respýblıkasynyń PÚAJ-y, 2012 j., № 80, 1191-qujat) mynadaı ózgerister men tolyqtyrýlar engizilsin:
1) kórsetilgen qaýlymen bekitilgen Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalarynda:
3-tarmaq mynadaı redaksııada jazylsyn:
«3. Zańnyń 3-baby 1-tarmaǵynyń 1) − 6), 8) − 17) tarmaqshalarynda kórsetilgen qarjy monıtorıngi sýbektileri usynatyn aqparat operasııa jasalǵan kúnnen keıingi jumys kúninen keshiktirmeı ýákiletti organǵa «Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń Qazaqstandyq bankaralyq esep aıyrysý ortalyǵy» sharýashylyq júrgizý quqyǵyndaǵy respýblıkalyq memlekettik kásipornynyń telekommýnıkasııa jelileri nemese XML pishiminde ýákiletti organnyń veb-portaly arqyly jiberiledi.
Zańnyń 3-baby 1-tarmaǵynyń 7) tarmaqshasynda kórsetilgen qarjy monıtorıngi sýbektileri usynatyn aqparat operasııa jasalǵan jáne (nemese) anyqtalǵan kúnnen keıingi jumys kúninen keshiktirmeı ýákiletti organǵa «Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Bankiniń qazaqstandyq bankaralyq esep aıyrysý ortalyǵy» sharýashylyq júrgizý quqyǵyndaǵy respýblıkalyq memlekettik kásipornynyń telekommýnıkasııa jelileri, XML pishiminde ýákiletti organnyń veb-portaly arqyly nemese qaǵaz jetkizgishte jiberiledi.
Qarjy monıtorıngi sýbektisi aqparatty osy tarmaqtyń birinshi jáne ekinshi bólikterinde kózdelmegen tásilmen jibergen jaǵdaıda, ýákiletti organ bul aqparatty qaramaı qaıtarady.
Elektrondyq tásilmen beriletin aqparattyń XML pishimin ýákiletti organ bekitedi.»;
11-tarmaq mynadaı redaksııada jazylsyn:
«11. Qajetti aqparatty alý maqsatynda ýákiletti organ qarjy monıtorıngi sýbektisine osy Qaǵıdalarǵa 7-qosymshaǵa sáıkes nysan boıynsha qaǵaz jetkizgishte nemese elektrondyq tásilmen qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl salasynda respýblıkalyq derekqorda tirkelgen materıaldarǵa júrgizilip jatqan taldaý sheńberinde qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý jóninde suraý salý jiberedi.
Qarjy monıtorıngi sýbektileri ýákiletti organnan elektrondyq tásilmen qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý jóninde suraý salýdy alǵan kezde ýákiletti organǵa osy Qaǵıdalarǵa 9-qosymshaǵa sáıkes nysan boıynsha habarlama jiberedi.
Qarjy monıtorıngi sýbektileri suratylǵan aqparatty, málimetter men qujattardy ýákiletti organǵa Zańnyń 10-babynyń 3-1-tarmaǵynda belgilengen merzimde osy Qaǵıdalardyń 3 − 5-tarmaqtarynda aıqyndalǵan tártipke sáıkes osy Qaǵıdalarǵa 8-qosymshaǵa sáıkes nysan boıynsha jiberedi.
Zańnyń 10-babynyń 3-1-tarmaǵy úshinshi bóliginiń negizinde jiberilgen suraý salýdy óńdeý úshin qosymsha ýaqyt talap etiletin jaǵdaılarda qarjy monıtorıngi sýbektisi ýákiletti organnyń resmı ınternet-resýrsynda ornalastyrylǵan ýákiletti organnyń elektrondyq mekenjaıyna osy Qaǵıdalarǵa 10-qosymshaǵa sáıkes nysan boıynsha suraý salý merzimin on jumys kúninen aspaıtyn merzimge uzartý týraly ótinish jiberedi.»;
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 1-qosymshada:
qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly málimetter men aqparattyń nysanynda (budan ári – QM-1 nysany):
rettik nómiri 1.5-jolda;
3-baǵanda:
3-tarmaq alyp tastalsyn;
4-tarmaq mynadaı mazmundaǵy 4.5-tarmaqshamen tolyqtyrylsyn:
«4.5. Áleýmettik tólemder men bıýdjetke tólenetin mindetti tólemder»;
5, 6 jáne 7-tarmaqtar alyp tastalsyn;
QM-1 nysanyn toltyrý boıynsha túsiniktemede:
«QM-1 nysany týraly málimetter» degen 1-bólimde:
on toǵyzynshy abzas mynadaı redaksııada jazylsyn:
«2. Kúdikti operasııa» - mynadaı:
qarjy monıtorıngi sýbektisinde ony jasaý úshin paıdalanylatyn aqsha jáne (nemese) ózge múlik qylmystyq áreketten túsken tabys bolyp tabylady ne operasııanyń ózi qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) nemese terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan degen kúdik týyndaǵan;
klıent qarjy monıtorıngi sýbektisinde ony jasaý úshin paıdalanylatyn aqsha jáne (nemese) ózge múlik qylmystyq áreketten túsken tabys bolyp tabylady ne operasııanyń ózi qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) nemese terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan degen kúdik týyndaǵan operasııany jasaýǵa umtylys jasaǵan;
qarjy monıtorıngi sýbektisi Zańnyń 13-babynyń 1-tarmaǵynda kózdelgen negizder boıynsha jeke nemese zańdy tulǵaǵa iskerlik qatynastar ornatýdan, aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen operasııa júrgizýden bas tartqan, sondaı-aq klıentpen iskerlik qatynastardy toqtatqan;
terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵa qarjy monıtorıngi sýbektisine № 8012 kúdikti operasııany aıqyndaý belgisiniń kody kórsetile otyryp, Zańnyń 12-baby 8-tarmaǵynyń 1) tarmaqshasynda belgilengen tártippen jalaqy alý boıynsha operasııany júzege asyrý úshin ótinish jasaǵan;
terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵanyń banktik shotyna № 8013 kúdikti operasııany aıqyndaý belgisiniń kody kórsetile otyryp, aqsha esepke jatqyzylǵan jaǵdaıda kórsetiledi.
№ 8001-8011 kúdikti operasııalardy aıqyndaý belgileriniń kodtary kórsetilgen jaǵdaıda QM-1 nysanynyń 3 jáne 4-bólimderinde mynadaı derektemeler toltyrýǵa mindetti bolyp tabylady: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-joldar), zańdy tulǵalar úshin: 4.8, jeke tulǵalar úshin: 4.14. Bul rette 4.2-derektemede «2. Bolyp tabylady» degen mán kórsetilgen kezde mynadaı derektemelerdi toltyrý mindetti bolyp tabylady: 4.7 (1.4-jol), 4.13, jeke tulǵalar úshin: 4.15, 4.16 (1-jol), 4.17, 4.18.»;
jıyrmasynshy abzas alyp tastalsyn;
mynadaı mazmundaǵy jıyrma altynshy abzaspen tolyqtyrylsyn:
«4.5. Áleýmettik tólemder men bıýdjetke tólenetin mindetti tólemder» – terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵaǵa Zańnyń 12-baby 8-tarmaǵynyń 2) tarmaqshasynda kózdelgen zeınetaqy, stıpendııa, járdemaqy, ózge de áleýmettik tólem túrinde qarajat tólengen jáne salyqtar, bıýdjetke tólenetin basqa da mindetti tólemder, ósimpuldar men aıyppuldar tóleý júzege asyrylǵan jaǵdaıda kórsetiledi.»;
jıyrma altynshy, jıyrma jetinshi jáne jıyrma segizinshi abzastar alyp tastalsyn;
«Qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar týraly aqparat» degen 3-bólimdegi úshinshi abzas mynadaı redaksııada jazylsyn:
«0511, 0521, 0911, 1311, 1321, 1411, 1421, 1431-kodtarda kózdelgen operasııalardy qospaǵanda, klıentke qolma-qol aqsha berilgen ne klıentten qolma-qol aqsha qabyldanǵan jaǵdaıda 0530, 0540-kodtar kórsetiledi.
0623, 0633-kodtar kórsetilgen jáne offshorlyq aımaqta (aımaqtan) operasııa júrgizilgen jaǵdaılarda «Operasııaǵa qatysýshynyń banki» degen 4.7-derektemeniń «Banktiń/fılıaldyń ornalasqan eli» degen 4-tarmaǵy «Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) jáne terrorızmdi qarjylandyrýǵa qarsy is-qımyl týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Zańynyń maqsattary úshin offshorlyq aımaqtar tizbesin bekitý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstriniń 2010 jylǵy 10 aqpandaǵy № 52 buıryǵyna sáıkes toltyrylady.
0623, 0633-kodtarda kózdelgen operasııalardy qospaǵanda, klıent offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sol sııaqty offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte shoty bar tulǵalardyń sanatymen aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen operasııa jasaǵan jaǵdaıda 0640-kod kórsetiledi.»;
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 3-qosymshada:
qarjy monıtorıngi sýbektileriniń túrleri kodtarynyń anyqtamalyǵynda:
myna:
« 071 Mynadaı:
jyljymaıtyn múlikti satý jáne satyp alý;
klıenttiń aqshasyn, baǵaly qaǵazdaryn nemese basqa múlkin basqarý;
banktik shottardy nemese baǵaly qaǵaz shottaryn basqarý;
kompanııany qurý, qamtamasyz etý, jumys isteýi nemese basqarý úshin qarajatty shoǵyrlandyrý;
zańdy tulǵalardy qurý, jumys isteý nemese basqarý ne kásiporyndardy qurý jáne satyp alý-satý qyzmetterine qatysty aqshamen jáne (nemese) basqa múlikpen operasııalarǵa klıenttiń atynan nemese tapsyrmasy boıynsha qatysatyn jaǵdaıdaǵy advokattar »
072 Mynadaı:
jyljymaıtyn múlikti satý jáne satyp alý;
klıenttiń aqshasyn, baǵaly qaǵazdaryn nemese basqa múlkin basqarý;
banktik shottardy nemese baǵaly qaǵaz shottaryn basqarý;
kompanııany qurý, qamtamasyz etý, jumys isteýi nemese basqarý úshin qarajatty shoǵyrlandyrý;
zańdy tulǵalardy qurý, jumys isteý nemese basqarý ne kásiporyndardy qurý jáne satyp alý-satý qyzmetterine qatysty aqshamen jáne (nemese) basqa múlikpen operasııalarǵa klıenttiń atynan nemese tapsyrmasy boıynsha qatysatyn jaǵdaıda zańdy máseleler jónindegi táýelsiz mamandar
degen joldar mynadaı redaksııada jazylsyn:
«
071 Klıenttiń atynan nemese onyń tapsyrmasy boıynsha mynadaı qyzmetke qatysty aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen operasııalarǵa qatysqan jaǵdaıda advokattar:
jyljymaıtyn múlikti satyp alý-satý;
klıenttiń aqshasyn, baǵaly qaǵazdaryn nemese ózge múlkin basqarý;
banktik shottardy nemese baǵaly qaǵazdar shottaryn basqarý;
kompanııany qurý, qamtamasyz etý, onyń jumys isteýi nemese ony basqarý úshin qarajat jınaqtaý;
zańdy tulǵalardy qurý, satyp alý-satý, olardyń jumys isteýi nemese olardy basqarý
072 Klıenttiń atynan nemese onyń tapsyrmasy boıynsha mynadaı qyzmetke qatysty aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen operasııalarǵa qatysqan jaǵdaıda zań máseleleri jónindegi táýelsiz mamandar:
jyljymaıtyn múlikti satyp alý-satý;
klıenttiń aqshasyn, baǵaly qaǵazdaryn nemese ózge múlkin basqarý;
banktik shottardy nemese baǵaly qaǵazdar shottaryn basqarý;
kompanııany qurý, qamtamasyz etý, onyń jumys isteýi nemese ony basqarý úshin qarajat jınaqtaý;
zańdy tulǵalardy qurý, satyp alý-satý, olardyń jumys isteýi nemese olardy basqarý
»;
mynadaı mazmundaǵy joldarmen tolyqtyrylsyn:
«
130 Lızıng berýshi retinde lızıngtik qyzmetti lısenzııasyz júzege asyratyn dara kásipkerler jáne zańdy tulǵalar
140 Lombardtar
150 Baǵaly metaldarmen jáne asyl tastarmen, olardan jasalǵan zergerlik buıymdarmen operasııalardy júzege asyratyn dara kásipkerler jáne zańdy tulǵalar
160 Jyljymaıtyn múlikti satyp alý-satý mámilelerin júzege asyrý kezinde deldaldyq qyzmetter kórsetetin dara kásipkerler jáne zańdy tulǵalar
170 Tólemder qabyldaý boıynsha operatorlar
»;
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 5-qosymshada:
qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalardyń túrleri kodtarynyń anyqtamalyǵynda:
myna:
« 0221 Klıentke aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0221 Klıenttiń aıyrbastaý pýnktteri arqyly qolma-qol shetel valıýtasyn satýy »;
myna:
« 0311 Birjolǵy operasııa retinde chek boıynsha aqsha alý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0311 Chek boıynsha aqsha alý »;
myna:
« 0312 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde chek boıynsha aqsha alý »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 0321 Birjolǵy operasııa retinde veksel boıynsha aqsha alý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0321 Veksel boıynsha aqsha alý »;
myna:
« 0322 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde veksel boıynsha aqsha alý »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 0511 Birjolǵy operasııa retinde aqshany klıenttiń banktik esep shotynan alý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0511 Klıenttiń banktik shotynan aqshany alý »;
myna:
« 0512 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde aqshany klıenttiń banktik esep shotynan alý »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 0521 Birjolǵy operasııa retinde aqshany klıenttiń banktik esep shotyna salý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0521 Klıenttiń banktik shotyna aqshany esepke jatqyzý »;
myna:
« 0522 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde aqshany klıenttiń banktik esep shotyna salý »;
degen jol alyp tastalsyn;
mynadaı mazmundaǵy joldarmen tolyqtyrylsyn:
« 0530 Klıentke qolma-qol aqsha berý »;
0540 Klıentten qolma-qol aqsha qabyldaý
myna:
« 0623 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0623 Offshorlyq aımaqta tıisti túrde tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sol sııaqty offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte shoty bar jeke nemese zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik shotyna esepke jatqyzýy nemese aýdarýy »;
myna:
« 0624 Offshorlyq aımaqta tıisinshe tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵanyń aqshany klıenttiń banktik esepshotyna esepteýi »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 0633 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq birjolǵy operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0633 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sol sııaqty offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte shoty bar jeke nemese zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqshany esepke jatqyzýy nemese aýdarýy »;
myna:
« 0634 Offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sondaı-aq qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte esepshoty bar jeke nemese zańdy tulǵalardyń paıdasyna klıenttiń aqsha aýdarýy »
degen jol alyp tastalsyn;
mynadaı mazmundaǵy jolmen tolyqtyrylsyn:
« 0640 Klıenttiń offshorlyq aımaqta tirkelgen, turǵylyqty jeri nemese ornalasqan jeri bar, sol sııaqty offshorlyq aımaqta tirkelgen bankte shoty bar jeke nemese zańdy tulǵalarmen aqshamen jáne (nemese) ózge múlikpen jasaıtyn operasııalary »;
myna:
« 0711 Birjolǵy operasııa retinde jasyryn ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi esepshottarǵa (salymdarǵa) aqsha aýdarý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0711 Anonımdi ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi shottarǵa (salymdarǵa) aqsha aýdarý »;
myna:
« 0712 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde jasalǵan jasyryn ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi esepshottarǵa (salymdarǵa) aqsha aýdarý »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 0721 Birjolǵy operasııa retinde jasyryn ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi esepshottarǵa (salymdarǵa) aqshanyń túsýi »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 0721 Anonımdi ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi shottan (salymnan) aqshanyń túsýi »;
myna:
« 0722 Qatarynan kúntizbelik jeti kún ishinde júzege asyrylatyn operasııa retinde jasalǵan jasyryn ıelenýshige arnap ashylǵan sheteldegi esepshottarǵa (salymdarǵa) aqshanyń túsýi »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 1711 Baǵaly metaldardy, asyl tastardy jáne (nemese) olardan jasalǵan buıymdardy satyp alý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 1711 Klıenttiń baǵaly metaldardy, asyl tastardy jáne (nemese) olardan jasalǵan buıymdardy satyp alýy »;
myna:
« 1721 Baǵaly metaldardy, asyl tastardy jáne (nemese) olardan jasalǵan buıymdardy satý »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 1721 Klıenttiń baǵaly metaldardy, asyl tastardy jáne (nemese) olardan jasalǵan buıymdardy satýy »;
myna:
« 1731 Baǵaly metaldarmen, asyl tastarmen jáne (nemese) olardan jasalǵan buıymdarmen ózge de operasııalar »
degen jol alyp tastalsyn;
myna:
« 1911 Baǵaly qaǵazdarmen mámileler »
degen jol mynadaı redaksııada jazylsyn:
« 1911 Uıymdastyrylǵan naryqtaǵy ashyq saýda-sattyq ádisimen repo operasııalaryn qospaǵanda, oblıgasııalarmen jáne memlekettik baǵaly qaǵazdarmen mámileler »;
mynadaı mazmundaǵy joldarmen tolyqtyrylsyn:
«
2020 Uıymdastyrylǵan naryqtaǵy ashyq saýda-sattyq ádisimen repo operasııalaryn qospaǵanda, aksııalarmen jáne paılyq ınvestısııalyq qorlardyń paılarymen mámileler »;
2110 Aqshamen, baǵaly qaǵazdarmen, baǵaly metaldarmen jáne asyl tastarmen, olardan jasalǵan zergerlik buıymdarmen jáne ózge de qundylyqtarmen (baǵaly metaldardan jasalǵan ulttyq valıýta monetalarynan basqa) lombard operasııalaryn jasaý
6010 Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵanyń jalaqy túrinde aqsha alý
6020 Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵanyń zeınetaqy, stıpendııa, járdemaqy, ózge de áleýmettik tólem túrinde aqsha alýy
6030 Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵanyń salyqtar, bıýdjetke tólenetin basqa da mindetti tólemder, ósimpuldar men aıyppuldar tóleý boıynsha tólemderi men aýdarymdary
6040 Terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen uıymnyń nemese jeke tulǵanyń banktik shotyna aqshany esepke jatqyzý
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 7-qosymshanyń taqyryby mynadaı redaksııada jazylsyn:
«Qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý jóninde suraý salý»;
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 8-qosymshanyń taqyryby mynadaı redaksııada jazylsyn:
«Qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý jóninde suraý salýǵa jaýap»;
kórsetilgen Qaǵıdalarǵa 9-qosymshanyń taqyryby mynadaı redaksııada jazylsyn:
«Qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý jóninde suraý salýdyń qabyldanǵany týraly habarlama»;
kórsetilgen Qaǵıdalar osy qaýlyǵa qosymshaǵa sáıkes 10-qosymshamen tolyqtyrylsyn;
2) kórsetilgen qaýlymen bekitilgen kúdikti operasııany aıqyndaý belgilerinde:
«1. Jalpy» degen bólim mynadaı mazmundaǵy rettik nómirleri 24-1, 24-2, 24-3 24-4, 24-5, 24-6, 24-7, 24-8, 24-9, 24-10, 24-11-joldarmen tolyqtyrylsyn:
«
24-1 8001 Qarjy monıtorıngi sýbektisinde operasııa qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) baǵyttalǵan degen kúdik týyndatatyn kúdikti operasııany jasaý áreketi
24-2 8002 Qarjy monıtorıngi sýbektisinde operasııa terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalǵan degen kúdik týyndatatyn kúdikti operasııany jasaý áreketi
24-3 8003 Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 1), 2), 2-1), 4) jáne 6) tarmaqshalarynda kózdelgen sharalardy qoldaný múmkin bolmaǵan jaǵdaıda iskerlik qatynastardy ornatýdan bas tartý
24-4 8004 Qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) baǵyttalýy múmkin iskerlik qatynastardy ornatýdan bas tartý
24-5 8005 Terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalýy múmkin iskerlik qatynastardy ornatýdan bas tartý
24-6 8006 Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 1), 2), 2-1), 4) jáne 6) tarmaqshalarynda kózdelgen sharalardy qabyldaý múmkin bolmaǵan jaǵdaıda operasııa júrgizýden bas tartý
24-7 8007 Qarjy monıtorıngi sýbektisinde operasııa qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrýǵa (jylystatýǵa) baǵyttalýy múmkin degen kúdik týyndatatyn operasııany júrgizýden bas tartý
24-8 8008 Qarjy monıtorıngi sýbektisinde operasııa terrorızmdi ne ózge qylmystyq áreketti qarjylandyrýǵa baǵyttalýy múmkin degen kúdik týyndatatyn operasııany júrgizýden bas tartý
24-9 8009 Zańnyń 5-baby 3-tarmaǵynyń 6) tarmaqshasynda kózdelgen sharalardy qabyldaý múmkin bolmaǵan jaǵdaıda iskerlik qatynastardy toqtatý
24-10 8010 Klıent jasaıtyn operasııalardy zerdeleý prosesinde klıent iskerlik qatynastardy qylmystyq jolmen alynǵan kiristerdi zańdastyrý (jylystatý) maqsatynda paıdalanady degen kúdik týyndaǵan jaǵdaıda iskerlik qatynastardy toqtatý
24-11 8011 Klıent jasaıtyn operasııalardy zerdeleý prosesinde klıent iskerlik qatynastardy terrorızmdi qarjylandyrý maqsatynda paıdalanady degen kúdik týyndaǵan jaǵdaıda iskerlik qatynastardy toqtatý »;
«3. Banktik qyzmet kórsetý kezinde» degen bólim mynadaı mazmundaǵy rettik nómirleri 62-1, 62-2, 62-3-joldarmen tolyqtyrylsyn:
«
62-1 3006 Jynysyna qaramastan, dinshildiginiń syrtqy belgileri bar aqsha qarajatyn jiberýshiniń kiris kózderin anyqtaý rásimin ótýden bas tartýy »;
62-2 8012 Zańnyń 12-baby 8-tarmaǵynyń 1) tarmaqshasyna sáıkes jalaqy alý operasııasyn júzege asyrý úshin terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen jeke tulǵanyń ótinishi
62-3 8013 Zańnyń 13-baby 1-1-tarmaǵynyń besinshi bóligine sáıkes terrorızmdi jáne ekstremızmdi qarjylandyrýmen baılanysty uıymdar men tulǵalardyń tizbesine engizilgen tulǵanyń banktik shotyna aqshany esepke jatqyzý
«9. Lızıng qyzmetterin kórsetý kezinde» degen bólim mynadaı redaksııada jazylsyn:
«
9. Lızıng qyzmetterin kórsetý kezinde »;
90. 1038 Eger qolda bar aqparat boryshty qarjylandyrý kózin aıqyndaýǵa múmkindik bermese, buryn mindettemelerdi oryndaý merzimin ótkizip alýǵa jol bergen klıenttiń lızıng sharty boıynsha negizgi boryshty merziminen buryn óteýi
91. 9001 Lızıng alýshynyń tapsyrmasy boıynsha úshinshi tulǵanyń lızıngtik tólemderdi turaqty túrde tóleýi
92. 9002 Lızıng nysanasyn satýshy jáne lızıng alýshy (sýblızıng alýshy) sol bir adam bolyp tabylsa, múlikti lızıng (sýblızıng) sharty boıynsha alý nemese berý
93. 9003 Lızıng sharty jasalǵannan keıin ony qysqa ýaqyt ishinde aıqyn negizsiz merziminen buryn buzý
mynadaı mazmundaǵy 10, 11, 12 jáne 13-bólimdermen tolyqtyrylsyn:
«
10. Lombard qyzmetin júzege asyrý kezinde
94. 9004 Keıin keri satyp almaı zergerlik buıymdardy kepilge qoıý arqyly kóp márte (jylyna úsh nemese odan da kóp ret) qaryz alý
95. 9005 Synamalaý tańbalarynyń bederleri joq baǵaly metaldardan jáne asyl tastardan jasalǵan zergerlik buıymdardy kepilge nemese arzan satýǵa qoıý
96. 9006 Kólik quralyn senimhat boıynsha lombardqa kepilge qoıý
11. Baǵaly metaldardy jáne asyl tastardy, olardan jasalǵan zergerlik buıymdardy arzan satyp alýdy, satyp alýdy-satýdy júzege asyrý kezinde
97. 9007 Jeke tulǵanyń baǵaly metaldardan jáne (nemese) asyl tastardan (bir turpatty buıymdar) jáne (nemese) sertıfıkattalǵan asyl tastardan jasalǵan birneshe zergerlik nemese basqa turmystyq buıymdy júıeli túrde satyp alýy
98. 9008 Klıenttiń tapsyrmasy boıynsha ótkizilgen baǵaly metaldar, asyl tastar jáne osyndaı buıymdardyń synyqtary úshin aqsha qarajatyn úshinshi tulǵalardyń shottaryna aýdarý
99. 9009 Klıenttiń tapsyrmasy boıynsha ótkizilgen zergerlik buıymdar úshin aqsha qarajatyn úshinshi tulǵalardyń shottaryna aýdarý
100. 9010 Bederleý boıynsha qyzmetti júzege asyrmaıtyn óndirýshi zańdy tulǵanyń asyl tastardy, almas shıkizatyn jáne bastapqy (óńdelmegen) túrdegi asyl tastardy satyp alýy
101. 9011 Zańdy tulǵanyń Qazaqstan Respýblıkasynyń aýmaǵynda óndirilmeıtin bederlengen asyl tastardy (gaýhardy qospaǵanda) satyp alýy
102. 9012 Baǵaly metaldardy, asyl tastardy jáne olardan jasalǵan zergerlik buıymdardy aǵymdaǵy naryqtyq baǵalardan aıtarlyqtaı aýytqýyshylyǵy bar baǵalar boıynsha satý
12. Jyljymaıtyn múlikti satyp alý-satý mámilelerin júzege asyrý kezinde
103. 9013 Klıenttiń aýyrtpalyq salynǵan (ıpotekany qospaǵanda) jyljymaıtyn múlikpen mámile jasaý usynysy nemese áreketi
104. 9014 Jyljymaıtyn múlikpen naryqtyq qunynan aıtarlyqtaı aýytqýshylyǵy bar baǵa boıynsha mámile jasaý
105. 9015 Jeke tulǵanyń jyljymaıtyn múlik obektilerin kóp márte (úsh nemese odan da kóp ret) satyp alýy jáne (nemese) satýy
106. 9016 Jeke kásipkerlik sýbektisi satyp alýshy retinde áreket etetin memlekettik menshik bolyp tabylatyn jyljymaıtyn múlikti satyp alý-satý mámilesin júzege asyrý
13. Tólemderdi qabyldaý boıynsha operatordyń qyzmetin júzege asyrý kezinde
107. 9017 Buryn aýdarylǵan aqsha qarajatyn «Qate aýdarylǵan somalardy qaıtarý» negizdemesi boıynsha qaıtarý týraly tólem sýbagentiniń talaby
108. 9018 Tólem sýbagentinen túsken aqsha qarajaty kóleminiń sıpatsyz ulǵaıýy
109. 9019 Qyzmeti klıentterge qymbat turatyn qyzmetter kórsetýdi kózdemese de, kórsetiletin qyzmetti berýshige tólenetin tólemderdiń qomaqty kólemi
110. 9020 О́nim berýshi kyzmetiniń sıpatymen negizdelmese de, kórsetiletin qyzmetterdi berýshige turaqty tólemder
111. 9021 Kórsetiletin qyzmetterdi berýshiniń qyzmeti klıentterge málimdelgen qyzmetterdi kórsetý qabilettiligine kúmán týǵyzady ».
2. Osy qaýly 2017 jylǵy 1 qańtardan bastap qoldanysqa engiziletin 1-tarmaqtyń úshinshi, tórtinshi, besinshi, altynshy, jetinshi, alpys jetinshi, alpys segizinshi, alpys toǵyzynshy, jetpisinshi, jetpis birinshi, jetpis ekinshi, bir júz toqsan ekinshi, bir júz toqsan úshinshi, bir júz toqsan tórtinshi, bir júz toqsan besinshi, bir júz toqsan altynshy, bir júz toqsan jetinshi, bir júz toqsan segizinshi, bir júz toqsan toǵyzynshy, eki júzinshi, eki júz birinshi, eki júz ekinshi, eki júz úshinshi, eki júz tórtinshi, eki júz besinshi, eki júz altynshy, eki júz jetinshi, eki júz segizinshi, eki júz toǵyzynshy, eki júz onynshy, eki júz on birinshi, eki júz on ekinshi, eki júz on úshinshi, eki júz on tórtinshi abzastaryn qospaǵanda, alǵashqy resmı jarııalanǵan kúninen bastap qoldanysqa engiziledi.
Qazaqstan Respýblıkasynyń Premer-Mınıstri K. MÁSIMOV
Qazaqstan Respýblıkasy Úkimetiniń 2016 jylǵy 22 aqpandaǵy №96 qaýlysyna qosymsha
Qarjy monıtorıngi sýbektileriniń qarjy monıtorıngine jatatyn operasııalar
týraly málimetter men aqparat berý qaǵıdalaryna 10-qosymsha
Nysan
Qajetti aqparatty, málimetter men qujattardy berý
jóninde suraý salý merzimin uzartý týraly ótinish
________________________________________________________________
(qarjy monıtorıngi sýbektisiniń ataýy)
________________________ kórsetilgen qajetti aqparatty, málimetter men
(ýákiletti organ)
qujattardy berý jónindegi №________ suraý salýda kórsetilgen merzimdi _____ jumys kúnine deıin uzartý týraly ótinish beredi.
__________________________ ____________ ____________________
(qarjy monıtorıngi (qoly) (qoldyń tolyq jazylýy)
sýbektisiniń jaýapty
adamynyń T.A.Á.)